34. Article

Kapitālsabiedrība sagatavo ziņojumu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam par neparastu vai aizdomīgu darījumu, kurā, ja iespējams, ietver vai tam pievieno: 34.1. klienta un patiesā labuma guvēja identifikācijas datus; 34.2. klienta identifikācijas dokumenta kopiju; 34.3. veiktā vai pieteiktā valūtas maiņas darījuma aprakstu, veikšanas vietu un laiku; 34.4. pazīmes, kas dod pamatu uzskatīt valūtas maiņas darījumu par neparastu vai aizdomīgu darījumu; 34.5. jebkuras citas ziņas un dokumentus, kuriem var būt nozīme konkrētā darījuma izvērtēšanā. 36