All laws›Zaudējis spēku - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasības, veicot ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu›Klienta un patiesā labuma guvēja identifikācija

14. Article

Kapitālsabiedrība iekšējās kontroles sistēmas dokumentā nosaka klienta un patiesā labuma guvēja identifikācijas kārtību. 15

asjoint-stock

Verify on the source (likumi.lv) ↗

Reference only — not legal advice. The corpus mirrors statutory text (including repealed editions); a result may be superseded. Always verify against the current consolidated version on likumi.lv before relying on it.