Zaudējis spēku - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasības, veicot ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu
Repealed· 58 articles· Issued by: Latvijas Banka· In force from: Tue Sep 16
Verify on the source (likumi.lv) ↗Vispārīgais noteikums
Iekšējās kontroles sistēmas izveide
Klienta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novērtēšanas kārtība
Neparastu un aizdomīgu darījumu konstatēšana
Klienta un patiesā labuma guvēja identifikācija
Klienta izpētes veikšanas kārtība
Atturēšanās no neparastu un aizdomīgu darījumu veikšanas
Darījumu reģistrācijas un ziņošanas kārtība
Klientu darījumu uzraudzība
Kapitālsabiedrības darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība iekšējās kontroles sistēmas prasību izpildē
Noslēguma jautājumi
Reference only — not legal advice. The corpus mirrors statutory text (including repealed editions); a result may be superseded. Always verify against the current consolidated version on likumi.lv before relying on it.