30. Article

Ja darījums ir saistīts vai ir pamatotas aizdomas, ka tas ir saistīts ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu, vai ir pamatotas aizdomas, ka līdzekļi ir tieši vai netieši iegūti noziedzīga nodarījuma rezultātā vai saistīti ar terorisma finansēšanu vai noziedzīga nodarījuma mēģinājumu, kapitālsabiedrība pieņem vienu no šādiem lēmumiem: 30.1. neveikt aizdomīgu darījumu; 30.2. atturēties no aizdomīga darījuma veikšanas, aizturot naudas līdzekļus šo noteikumu 12.1.8., 12.1.9., 12.4. un 13.2. apakšpunktā minētajos gadījumos; 30.3. veikt aizdomīgu darījumu. 31