26. Article

Kapitālsabiedrība veic klienta izpēti šādos gadījumos: 26.1. uzsākot darījuma attiecības ar klientu; 26.2. veicot darījumu ar augsta riska klientu; 26.3. veicot darījumu ar politiski nozīmīgu personu, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekli vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītu personu; 26.4. ja pastāv aizdomas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu. 27 (Grozīts ar LB 14.03.2016. noteikumiem Nr. 144)