24. Article

Ja, identificējot klientu neparasta vai aizdomīga darījuma veikšanas gadījumā, konstatēts, ka klients vai patiesais labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona, kapitālsabiedrības darbinieks pirms darījuma veikšanas veic šādus pasākumus: 24.1. veic un dokumentē uz risku novērtējumu balstītus pasākumus, lai noteiktu politiski nozīmīgas personas, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļa vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas materiālo stāvokli raksturojošo līdzekļu un labklājības izcelsmi; 24.2. informē kapitālsabiedrības valdi vai tās īpaši pilnvarotu kapitālsabiedrības valdes locekli par darījuma veikšanu ar politiski nozīmīgu personu, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekli vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītu personu un saņem kapitālsabiedrības valdes vai īpaši pilnvarotā kapitālsabiedrības valdes locekļa piekrišanu darījuma veikšanai. 25 (Grozīts ar LB 14.03.2016. noteikumiem Nr. 144)