19. Article

Nosakot klienta izpētes apjomu un regularitāti, kapitālsabiedrība ņem vērā arī šādus ar klientu saistītos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ietekmējošos rādītājus: 19.1. darījuma attiecību mērķis; 19.2. klienta plānoto un veikto darījumu regularitāte; 19.3. darījuma attiecību ilgums un darījumu regularitāte; 19.4. klienta plānoto un veikto darījumu apjoms. 20