20. Article

Kapitālsabiedrība klienta izpētes ietvaros veic vismaz šādas darbības: 20.1. pārbauda Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta uzturētajā interneta vietnē publicētos Ministru kabineta atzītu valstu vai starptautisko organizāciju sagatavotos to personu sarakstus, kuras tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos teroristiskās darbībās vai proliferācijā, un citu pieejamo informāciju, lai pārliecinātos, ka klients vai tā patiesais labuma guvējs nav saistīts ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai iesaistīšanos teroristiskās darbībās vai proliferācijā; 20.2. iegūst informāciju par klienta saimniecisko vai personisko darbību; 20.3. izmantojot klienta sniegto un publiski pieejamo informāciju, noskaidro, vai klients vai tā patiesais labuma guvējs nav politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona; 20.4. iespēju robežās, izmantojot publiski pieejamo informāciju, noskaidro, vai klients, tā pilnvarotā persona vai tā patiesais labuma guvējs nav iepriekš sodīts vai netiek turēts aizdomās par krāpnieciskām darbībām, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma vai proliferācijas finansēšanu vai šādu darbību mēģinājumu. 21 (Grozīts ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 174)