34. Article

Vienkāršotu klienta izpēti nepiemēro, ja, balstoties uz risku novērtējumu, kapitālsabiedrība konstatē, vai tās rīcībā ir informācija par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma vai proliferācijas finansēšanu, mēģinājumu veikt šādas darbības vai paaugstinātu šādu darbību risku, t.sk., ja pastāv šajos noteikumos noteiktie risku paaugstinošie faktori. 35 (Grozīts ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 174)