44. Article

Pārtraucot klienta izpēti šo noteikumu 43. punktā minētajā gadījumā, kapitālsabiedrība ziņo Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam par aizdomīgu darījumu. Kapitālsabiedrība ziņojumā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam norāda arī apsvērumus, kas radījuši pamatu secināt, ka turpmāku klienta izpētes pasākumu piemērošana var klientam atklāt kapitālsabiedrības aizdomas. 45