49. Article

Pamatojoties uz klientu izpētes laikā iegūto informāciju, kā arī uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta un citu tiesībsargājošo iestāžu sniegto informāciju, kapitālsabiedrība nosaka klientu veikto darījumu pastiprinātas uzraudzības pasākumus: 49.1. ka darījumi ar klientiem veicami tikai ar kapitālsabiedrības valdes, ja tāda ir izveidota, vai tās īpaši pilnvarota valdes locekļa, vai tāda kapitālsabiedrības darbinieka, kuram ir pietiekamas zināšanas par kapitālsabiedrības pakļautību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskam un pietiekami augsta līmeņa amats, lai pieņemtu lēmumus, kas skar kapitālsabiedrības pakļautību šādam riskam, piekrišanu; 49.2. klientu darījumu limitus; 49.3. pastiprinātu klienta darījumu analīzi; 49.4. citu veidu uzraudzības pasākumus vai ierobežojumus. 50