All laws›Zaudējis spēku - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasības, veicot ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu›Iekšējās kontroles sistēmas prasības attiecībā uz darbinieku tiesībām, pienākumiem un atbildību67. ArticleKapitālsabiedrībai aizliegts izpaust informāciju par norīkoto atbildīgo darbinieku trešām personām. 69