7. Article

Ar klienta saimniecisko vai personisko darbību saistītie būtiskākie noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku paaugstinošie faktori ir šādi: 7.1. klienta saimnieciskā darbība vai personiskā darbība nav saistīta ar Latvijas Republiku; 7.2. klienta saimnieciskā darbība ir saistīta ar: 7.2.1. azartspēļu organizēšanu; 7.2.2. inkasācijas pakalpojumu sniegšanu; 7.2.3. starpniecību darījumos ar nekustamajiem īpašumiem; 7.2.4. tirdzniecību ar dārgmetāliem un dārgakmeņiem; 7.2.5. tirdzniecību ar ieročiem un munīciju; 7.2.6. naudas pakalpojumu sniegšanu; 7.2.7. metāllūžņu iepirkšanu un pārdošanu; 7.3. klienta saimnieciskajai darbībai nav raksturīgi darījumi ārvalstu valūtā. 8 (Grozīts ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 174)