80. Article

Kapitālsabiedrības līdz 2018. gada 1. janvārim nodrošina iekšējās kontroles sistēmu atbilstību šo noteikumu un citu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu regulējošo normatīvo aktu prasībām. Līdz 2018. gada 10. janvārim kapitālsabiedrības apstiprinātos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novērtējumus un iekšējās kontroles sistēmas politiku un procedūru dokumentus iesniedz Latvijas Bankā. 82