9. Article

Ar klienta izmantoto pakalpojumu vai to sniegšanas veidu saistītie būtiskākie noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku paaugstinošie faktori ir šādi: 9.1. gadījuma rakstura darījumi, neidentificējot klientu; 9.2. neklātienē pastāvošas darījuma attiecības vai gadījuma rakstura darījumi. 10