2. Article

Noteikumi nosaka: 2.1. gadījumus, kuros finanšu iestāde veic klienta padziļināto izpēti; 2.2. padziļinātās izpētes kārtību un minimālo apjomu, sākot darījumu attiecības, kā arī darījumu attiecību laikā; 2.3. noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska kategorijas un tām atbilstošās riska pazīmes; 2.4. īpašos klienta padziļinātās izpētes pasākumus; 2.5. klienta darījumu pastiprinātās uzraudzības kārtību. 3