Zaudējis spēku - Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi
Repealed· 39 articles· Issued by: Finanšu un kapitāla tirgus komisija· In force from: Tue Jan 16
Verify on the source (likumi.lv) ↗Vispārīgie jautājumi
Klienta padziļinātās izpētes kārtība
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska kategorijas un tām atbilstošās riska pazīmes
Klienta padziļinātās izpētes minimālais apjoms, nodibinot darījumu attiecības ar klientu
Minimālās prasības padziļinātajai izpētei, ko veic darījumu attiecību laikā
Īpašie klienta padziļinātās izpētes pasākumi
Prasības klientu – nerezidentu informācijas elektroniskās datu bāzes uzturēšanai
Klientu veikto darījumu pastiprinātās uzraudzības kārtība
Noslēguma jautājums
Reference only — not legal advice. The corpus mirrors statutory text (including repealed editions); a result may be superseded. Always verify against the current consolidated version on likumi.lv before relying on it.