33. Article

Lai uzlabotu informācijas par klientiem juridiskajām personām, kas reģistrēti zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās, caurskatāmību, kredītiestāde izveido un uztur elektronisku datu bāzi, kurā iekļauj šādus ierakstus par saviem klientiem, kas reģistrēti zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās: 33.1. nosaukums; 33.2. juridiskā adrese; 33.3. klienta saimnieciskās darbības veikšanas vietas adrese; 33.4. klienta saimnieciskās darbības veida apraksts; 33.5. klienta reģistrācijas datums; 33.6. datums, kad sāktas darījumu attiecības ar klientu; 33.7. klienta patiesā labuma guvēja vārds, uzvārds vai kontrolējošās juridiskās personas nosaukums. 38