23. Article

Ja klients atbilst kādai no šo noteikumu 13., 15., 16. un 18. punktā minētajām pazīmēm un klienta veiktie darījumi atbilst 19. punktā minētajām pazīmēm, finanšu iestāde: 23.1. salīdzina klienta kontā veikto darījumu atbilstību klienta deklarētajai saimnieciskajai darbībai; 23.2. iegūst papildu informāciju, lai pārliecinātos, ka klienta norādītais vai finanšu iestādes noskaidrotais patiesais labuma guvējs tiešām ir klienta patiesais labuma guvējs; 23.3. noskaidro klienta kontā esošo finanšu līdzekļu izcelsmi; 23.4. analizē klienta saimniecisko vai personisko darbību. 24