4. Article

Noteikumi nosaka: 4.1. gadījumus, kuros kredītiestāde veic klienta padziļināto izpēti; 4.2. padziļinātās izpētes kārtību un minimālo apjomu, sākot darījumu attiecības, kā arī darījumu attiecību laikā; 4.3. klienta riska skaitliskā novērtējuma sistēmas izstrādes un lietošanas prasības kredītiestādēm; 4.4. noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska segmentācijas un atbilstošo riska faktoru vērtēšanas kārtību; 4.5. īpašos klienta padziļinātās izpētes pasākumus; 4.6. klienta darījumu pastiprinātās uzraudzības kārtību. 5