Zaudējis spēku - Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm
Repealed· 69 articles· Issued by: Finanšu un kapitāla tirgus komisija· In force from: Tue Jan 16
Verify on the source (likumi.lv) ↗Vispārīgie jautājumi
Klienta risks
Valsts un ģeogrāfiskais risks
Klienta risks
Valsts un ģeogrāfiskais risks
Klienta izmantoto pakalpojumu un produktu risks
Pakalpojumu un produktu piegādes kanālu risks
Klienta padziļinātās izpētes minimālais apjoms, nodibinot darījumu attiecības ar klientu
Minimālās prasības padziļinātajai izpētei, ko veic darījumu attiecību laikā
Īpašie klienta padziļinātās izpētes pasākumi
Prasības padziļinātās izpētes prasībām pakļauto klientu informācijas elektroniskās datu bāzes uzturēšanai
Klientu veikto darījumu pastiprinātās uzraudzības kārtība
Noslēguma jautājumi
Reference only — not legal advice. The corpus mirrors statutory text (including repealed editions); a result may be superseded. Always verify against the current consolidated version on likumi.lv before relying on it.