50. Article

Pārbaudot klienta kontā veikto darījumu atbilstību klienta deklarētajai saimnieciskajai darbībai, kredītiestāde pārliecinās, vai: 50.1. klienta veiktie darījumi ir ekonomiski pamatoti un būtiski nepārsniedz deklarēto apmēru, tai skaitā kredītiestāde iegūst darījumus pamatojošu informāciju, kas apliecina reālu preču kustību; 50.2. klienta maksājumi atbilst deklarētajai saimnieciskajai vai personiskajai darbībai; 50.3. klienta darījumi ar deklarētajiem un citiem darījumu partneriem nav pretrunā ar klienta saimniecisko darbību; 50.4. tās rīcībā ir darījumus ar galvenajiem klienta darījumu partneriem apliecinoši dokumenti, un vērtē minēto dokumentu un tajos sniegtās informācijas ticamību, dokumentējot šo vērtējumu un norādot uz visiem apstākļiem, kas liek apšaubīt iesniegto dokumentu ticamību. 51