47. Article

Kredītiestāde piemēro klientu padziļināto izpēti darījumu attiecību laikā klientiem, kam klientu padziļinātā izpēte ir piemērota vai jāpiemēro saskaņā ar šo noteikumu 40., 41., 42. un 43. punktu, un ja darījumu attiecību laikā pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 47.1. klienta veiktie darījumi atbilst kādam no šo noteikumu 37. punktā minētajiem paaugstināta riska faktoriem; 47.2. klients veic tā darbībai neatbilstoši lielus darījumus; 47.3. klients veic skaidras naudas pārvēršanu citos viegli tālāk nododamos instrumentos; 47.4. klients veic sarežģītus darījumus ar lielu iesaistīto personu skaitu; 47.5. klients, kas nav finanšu pakalpojumu sniedzējs, veic naudas pārvedumus saistībā ar kredīta izsniegšanu vai atmaksu trešajām personām, kas nav finanšu pakalpojumu sniedzējas. 48