61. Article

Lai uzlabotu informācijas par klientiem, kuri pakļauti padziļinātās izpētes prasībām, caurskatāmību, kredītiestāde uztur elektronisku datu bāzi, kurā iekļauj šādus ierakstus par tās klientiem, kas pakļauti padziļinātās izpētes prasībām: 61.1. nosaukums; 61.2. juridiskā adrese; 61.3. klienta saimnieciskās darbības veikšanas vietas adrese; 61.4. klienta saimnieciskās darbības veida apraksts (tipoloģija); 61.5. klienta reģistrācijas datums; 61.6. datums, kad sāktas darījumu attiecības ar klientu; 61.7. datums, kad izbeigtas darījumu attiecības ar klientu, un pamatojums. Ja sadarbība nav izbeigta, lauku aizpilda, norādot "NA"; 61.8. klienta patiesā labuma guvēja vārds, uzvārds, dzimšanas dati, rezidences valsts; 61.9. klienta pilnvarotās personas vārds, uzvārds, dzimšanas dati, rezidences valsts; 61.10. korespondējošās bankas pieprasījums par klienta veikto darījumu un kredītiestādes sniegtā atbilde uz to. Ja korespondējošās bankas pieprasījums nav saņemts, lauku aizpilda, norādot "NA". 66