9. Article

Kredītiestāde, nodibinot darījumu attiecības un darījumu attiecību laikā, veic noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska izvērtējumu, ņemot vērā šādus riska segmentus: 9.1. klienta risks; 9.2. valsts un ģeogrāfiskais risks; 9.3. klienta izmantoto pakalpojumu un produktu risks; 9.4. pakalpojumu un produktu piegādes kanālu risks. 10