11. Article

Ar klienta izmantoto pakalpojumu vai to sniegšanas veidu saistītie būtiskākie noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju riskus paaugstinošie faktori ir šādi: 11.1. gadījuma rakstura darījumi, neidentificējot klientu; 11.2. neklātienē pastāvošas darījuma attiecības vai gadījuma rakstura darījumi. 12