2. Article

Kapitālsabiedrība, lai noskaidrotu, novērtētu, izprastu un pārvaldītu savai darbībai un klientiem piemītošo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju risku, atbilstoši savam darbības veidam veic un dokumentē šādu risku novērtējumus: 2.1. noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risks; 2.2. terorisma finansēšanas risks; 2.3. proliferācijas finansēšanas risks; 2.4. sankciju risks. 3