21. Article

Nosakot klienta izpētes apjomu un regularitāti, kapitālsabiedrība ņem vērā arī šādus ar klientu saistītos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju riskus ietekmējošos rādītājus: 21.1. darījuma attiecību mērķis; 21.2. klienta plānoto un veikto darījumu regularitāte; 21.3. darījuma attiecību ilgums un darījumu regularitāte; 21.4. klienta plānoto un veikto darījumu apjoms. 22