43. Article

Kapitālsabiedrība pirms darījuma attiecību uzsākšanas, darījuma attiecību vai gadījuma rakstura darījuma laikā konstatējot, ka klients ir no augsta riska trešās valsts, klienta padziļinātās izpētes pasākumus veic Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktajā apjomā un kārtībā. 44