55. Article

Pamatojoties uz klientu izpētes laikā iegūto informāciju, kā arī uz Finanšu izlūkošanas dienesta un citu tiesībsargājošo iestāžu sniegto informāciju, kapitālsabiedrība nosaka klientu veikto darījumu pastiprinātas uzraudzības pasākumus: 55.1. ka darījumi ar klientiem veicami tikai ar kapitālsabiedrības valdes, ja tāda ir izveidota, vai tās īpaši pilnvarota valdes locekļa, vai tāda kapitālsabiedrības darbinieka, kuram ir pietiekamas zināšanas par kapitālsabiedrības pakļautību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju riskiem un pietiekami augsta līmeņa amats, lai pieņemtu lēmumus, kas skar kapitālsabiedrības pakļautību šādiem riskiem, piekrišanu; 55.2. klientu darījumu limitus; 55.3. pastiprinātu klienta darījumu analīzi; 55.4. citu veidu uzraudzības pasākumus vai ierobežojumus. 56