Kapitālsabiedrība saskaņā ar tās sankciju riska novērtējumu nosaka kārtību un regularitāti, ar kādu tā pārliecinās par klientu sankciju izpildi, t.sk. dokumentējot pazīmes, kas var liecināt par sankciju prasību pārkāpšanu, apiešanu vai neizpildi.
58
asjoint-stock
Zaudējis spēku - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas prasības, veicot ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu, 57. Article · AI Martins