75. Article

Kapitālsabiedrība ieceļ vienu vai vairākus darbiniekus, t.sk. no augstākās vadības, kas ir tiesīgi pieņemt lēmumus un ir tieši atbildīgi par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasību ievērošanu un par to, lai tiek nodrošināta informācijas apmaiņa ar Latvijas Banku (tālāk tekstā atbildīgais darbinieks). Kapitālsabiedrība nodrošina atbildīgā darbinieka amata pretendenta atbilstības izvērtēšanu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktajā kārtībā. Ziņas par iecelto atbildīgo darbinieku kapitālsabiedrība iesniedz Latvijas Bankai kopā ar iesniegumu pirmās licences ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai saņemšanai. Atbildīgā darbinieka maiņas gadījumā kapitālsabiedrība 30 dienu laikā par to informē Latvijas Banku. 76