9. Article

Ar klienta saimniecisko vai personisko darbību saistītie būtiskākie noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju riskus paaugstinošie faktori ir šādi: 9.1. klienta saimnieciskā darbība vai personiskā darbība nav saistīta ar Latvijas Republiku; 9.2. klienta saimnieciskā darbība ir saistīta ar: 9.2.1. azartspēļu organizēšanu; 9.2.2. inkasācijas pakalpojumu sniegšanu; 9.2.3. starpniecību darījumos ar nekustamajiem īpašumiem; 9.2.4. tirdzniecību ar dārgmetāliem un dārgakmeņiem; 9.2.5. tirdzniecību ar ieročiem un munīciju; 9.2.6. naudas pakalpojumu sniegšanu; 9.2.7. metāllūžņu iepirkšanu un pārdošanu; 9.3. klienta saimnieciskajai darbībai nav raksturīgi darījumi ārvalstu valūtā. 10