17. Article

Attiecībā uz aktīvu atsavināšanu likvidējamā kredītiestāde veic izpēti un vismaz 14 dienas iepriekš informē Komisiju par katru plānoto darījumu vai darījumu kopsummu ar vienu un to pašu pircēju virs 100 000 euro (aktīvu vērtība), sniedzot Komisijai vismaz šādu informāciju: 17.1. darījuma puses (pircējs, pircēja pārstāvis, pircēja patiesais labuma guvējs, ja nepieciešams, iesniedzot visu īpašumtiesību ķēdi apliecinošus dokumentus); 17.2. darījuma nosacījumi (aktīva veids, apmaksas datums un veids, kad darījums notiks u.tml.); 17.3. potenciālā darījuma cena; 17.4. aktīva tirgus vērtība (ja ir) un neatkarīga vērtētāja sniegtais nekustamā īpašuma vērtējums (ja aktīvs ir nekustamais īpašums); 17.5. darījuma ekonomiskā būtība vai apraksts; 17.6. sankciju riska pārvaldības rezultāti (tostarp sakritības pret sankciju sarakstiem vai speciālajiem sarakstiem pārbaude); 17.7. paskaidrojums par pircēja naudas līdzekļu izcelsmi (apliecinājums par naudas līdzekļu legālu izcelsmi); 17.8. negatīvas publiski pieejamās informācijas (Adverse Media Search) izvērtējuma rezultāti. 18 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājas p.i. padomes locekle K. Černaja-Mežmale