60. Article

Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 23.09.2016. normatīvie noteikumi Nr. 154 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi". 61 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja vietniece G. Razāne 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 03.01.2019. normatīvajiem noteikumiem Nr. 1 M 11.00 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska ekspozīcijas raksturojums 2. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 03.01.2019. normatīvajiem noteikumiem Nr. 1 M 12.00 Kredītiestādes loro korespondentu (respondentu) maksājumu apgrozījuma apmērs sadalījumā pa loro korespondentu (respondentu) reģistrācijas valstīm 3. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 03.01.2019. normatīvajiem noteikumiem Nr. 1 M 13.00 Kredītiestādes individuāli definētie rādītāji 4. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 03.01.2019. normatīvajiem noteikumiem Nr. 1 M 14.00 Korespondējošo kredītiestāžu, kurā kredītiestādei atvērts nostro konts (korespondējošais konts), pieprasījumu skaits un pieprasījumu ietvaros minēto darījumu līdzekļu apmērs 5. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 03.01.2019. normatīvajiem noteikumiem Nr. 1 M 15.00 Valsts ieņēmumu dienesta un Kontroles dienesta pieprasījumu/rīkojumu skaits un to ietvaros minēto darījumu apmērs 6. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 03.01.2019. normatīvajiem noteikumiem Nr. 1 M 16.00 Klientu darījumu raksturojums pa valstīm 7. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 03.01.2019. normatīvajiem noteikumiem Nr. 1 M 17.00 Klienti, attiecībā uz kuriem kredītiestāde ir pieņēmusi lēmumu (pēc NILLTF riska izvērtēšanas) par darījuma attiecību izbeigšanu, un to noguldījumu atlikums