5. Article

Operatīvās uzskaites lietas numurs VAI Kriminālprocesa numurs , noziedzīga nodarījuma kvalifikācija VAI starptautiskā sadarbība krimināltiesiskajā jomā 6. Pamatojums, kāpēc informācijas atklāšana par kriminālprocesa vai operatīvās darbības faktu var apdraudētkriminālprocesa vai operatīvās darbības intereses Lūdzu: ○pieprasīt kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas (pagātnē) ○konta pārskats (ISO standarts): no _____________ (diena, mēnesis, gads) līdz ______________ (diena, mēnesis, gads)○maksājumu kartes darījumu pārskats: no _____________ (diena, mēnesis, gads) līdz ______________ (diena, mēnesis, gads) datums laiks darījuma veids summa valūta termināli, bankomātu identificējoša informācija transakcijas statuss otra darījuma puse valsts ○internetbankas sesijas pieslēguma pārskats: no _____________ (diena, mēnesis, gads) līdz ______________ (diena, mēnesis, gads) datums laiks lietotājs darbību grupa dokumenta informācija kanāls papildu informācija interneta protokola (IP) adrese ○vērtspapīru konta esība, numurs: no _____________ (diena, mēnesis, gads) līdz ______________ (diena, mēnesis, gads) ○maksājumu karšu informācija: no _____________ (diena, mēnesis, gads) līdz ______________ (diena, mēnesis, gads) kartes numurs (pirmie četri, pēdējie četri cipari) lietotājs: rezidents: vārds, uzvārds personas kods nerezidents: vārds, uzvārds personas kods vai ID numurs, vai dzimšanas datums personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzējas valsts nosaukums (ja ir) kartes izsniegšanas datums kartes derīguma termiņš ○internetbankas informācija: no _____________ (diena, mēnesis, gads) līdz ______________ (diena, mēnesis, gads) ir/nav pieslēgta internetbanka internetbankas lietotājs: rezidents: vārds, uzvārds personas kods nerezidents: vārds, uzvārds personas kods vai ID numurs, vai dzimšanas datums personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzējas valsts nosaukums (ja ir) internetbankas lietotāja numurs internetbankas lietotāja izmantotā autorizācijas ierīce, tās numurs telefona numurs paziņojumiem par transakcijām kontā ○personas, kas pilnvarotas rīkoties kredītiestādē: no _____________ (diena, mēnesis, gads) līdz ______________ (diena, mēnesis, gads) tiesību apjoms rezidents: vārds, uzvārds personas kods nerezidents: vārds, uzvārds personas kods vai ID numurs, vai dzimšanas datums personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzējas valsts nosaukums (ja ir) ○juridiskas personas patiesie labuma guvēji: no _____________ (diena, mēnesis, gads) līdz ______________ (diena, mēnesis, gads) rezidents: vārds, uzvārds personas kods nerezidents: vārds, uzvārds personas kods vai ID numurs, vai dzimšanas datums personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzējas valsts nosaukums (ja ir) ○citas ziņas: no _____________ (diena, mēnesis, gads) līdz ______________ (diena, mēnesis, gads) ○konta atvēršanas dokumenti: ○klienta lietā esošie dokumenti: ○citi dokumenti: no _____________ (diena, mēnesis, gads) līdz ______________ (diena, mēnesis, gads) Iekšlietu ministre M. Golubeva